El Consejo de Administración en su reunión de 17 de noviembre 2024, ha acordado convocar a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrar en Burgos, Centro Gremium de C/ Anna Huntington nº 7, el día 26 de diciembre 2024 a las 10,00h en primera convocatoria y el día 27 de diciembre 2024 a las 11,00h. en segunda convocatoria.La convocatoria de la junta de conformidad con el artículo 15 de los estatutos sociales, se efectua mediante anuncio publicado en la página WEB corporativa de la Sociedad (www.realburgos.es).
ORDEN DEL DÍAJUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe del Presidente y ratificación de su gestión
Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2021-22; 2022-23 y 2023-24.
Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el presente ejercicio y los anteriores desde la última Asamblea.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor por el periodo previsto legalmente.
Quinto.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, y en su caso, para su subsanación.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Presentación y aprobación del presupuesto para la temporada 2024-25.
Segundo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, y en su caso, para su subsanación.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.Se recuerda a los Señores Accionistas su derecho a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que integran el orden del día, así como del derecho a examinar, y en su caso obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo en el libro registro de acciones de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a la Junta.
En Burgos a 25 de noviembre de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración.